Российская газета,
19 декабря 2008 г.
Блок-пост финразведки
761 просмотр
Количество мошеннических схем, связанных с оборотом "грязных" денег в России и в мире, продолжает увеличиваться. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
Вчера в Москве состоялось пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). По словам Чиханчина, в последнее время финансовая разведка фиксирует активные действия преступных групп по "внедрению в российские нацпроекты". Поэтому сейчас главная задача - пресечь риски попадания в них таких групп и их денег в оборот. "Драматичным моментом, - сказал Чиханчин, - является и то, что мошеннические схемы мигрируют на территории соседних государств - в Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан". Напомним, что уже четыре года на территориях Таджикистана, Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии и Китая действует Евразийская группа. Это помогает странам совместно анализировать риски и вовремя их отражать. К примеру, сегодня уже установлены реальные финансовые центры, известны имена конкретных людей, названия этнических групп и их членов, которые занимаются наркотрафиком. Как осторожно заметил Чиханчин, эти центры сосредоточены не в самом Афганистане, а возле его границ. Таким образом, мировое сообщество возлагает надежды на Евразийскую группу. И на установление в этом приграничном регионе дополнительной финансовой блокады, которая должна ограничить проникновение денежных потоков на сотни миллиардов рублей. "Блокируя их и тем самым борясь с наркотрафиком, мы спасаем десятки, сотни человеческих жизней", - заметил Юрий Чиханчин. И пообещал в ближайшее время обнародовать результаты одной из таких операций, которую финразведка разрабатывает вместе с правоохранительными органами и разведчиками нескольких государств. Зато без утайки глава Росфинмониторинга рассказал о нескольких уголовных делах по поиску денег, погребенных в "финансовых пирамидах". Их финразведчики расследовали также вместе со своими иностранными коллегами. Речь, в частности, идет о страховой компании "Финрезерв" и инвесткомпании "Гарант-кредит". Первая в сговоре с двумя иностранными страховыми фирмами заманивала российских граждан привлекательными перестраховочными схемами, вытянув из них более 600 миллионов долларов. И все до цента перевела за рубеж. От деятельности второй компании пострадали 250 тысяч россиян на 17 миллиардов рублей. "Часть средств найдено в виде недвижимости, счетов зарубежных банков", - рассказал Чиханчин. По его словам, деньги финразведчики искали в 11 странах с помощью иностранных коллег. Сегодня, добавил главный финансовый разведчик, внимание его подчиненных сосредоточено на финансовых рынках, в особенности на процессах слияния банков и банкротствах. "Каждая крупная организация или банк, которые выходят "на банкротство", прорабатываются нашими экспертами совместно с правоохранительными органами и Ген прокуратурой", - подчеркнул Чиханчин. Также, по его словам, под колпаком финразведки все компании и банки, которые используют бюджетные антикризисные средства. Чиханчин отметил, что мнение финразведчиков учитывается правительством. Успешную деятельность России и в целом Евразийской группы в борьбе с "грязными" деньгами вчера высоко оценил президент Международной группы по разработке мировых стандартов по противодействию отмывания преступных доходов (ФАТФ) Антонио Густаво Родригес, который тоже приехал в Москву. А замминистра финансов Дмитрий Панкин поддержал ЕАГ, сообщив, что, несмотря на трудности, в следующем году продолжится финансирование Международного учебно-методического центра Росфинмониторинга. Именно здесь, на общей территории Евразийской группы, рождаются и апробируются новейшие технологии по борьбе с "грязными" деньгами и финансированием терроризма.
Татьяна ЗЫКОВА
Вся пресса за 19 декабря 2008 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое мошенничество, Регулирование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
 |
Текущая пресса
 |
| |
4 июля 2025 г.

|
|
piter.tv, 4 июля 2025 г.
Средняя выплата по ОСАГО в Петербурге выросла на 13%

|
|
Клерк.Ру, 4 июля 2025 г.
Максимальное возмещение по европротоколу вырастет до 200 тысяч рублей с 5 июля 2025

|
|
Новости Воронежа, 4 июля 2025 г.
Как оформить аварию без инспектора и получить выплату по ОСАГО

|
|
Казахстанский портал о страховании, 4 июля 2025 г.
В Корее растёт интерес к содержанию домашних животных, но страхование остаётся непопулярным

|
|
Казахстанский портал о страховании, 4 июля 2025 г.
Японские страховщики жизни повышают доходность полисов на фоне роста процентных ставок

|
|
UzDaily.uz, 4 июля 2025 г.
TBC Uzbekistan выходит на страховой рынок с запуском цифровой компании TBC Sug‘urta

|
|
СенатИнформ, 4 июля 2025 г.
В СФ предложили страховать гражданскую ответственность владельцев собак

|
|
Костромские ведомости, 4 июля 2025 г.
Костромичи получили от страховщиков почти 900 тысяч рублей

|
|
Агентство городских новостей Москва, 4 июля 2025 г.
Стоимость полиса ОСАГО не выросла из-за теплой зимы и низкой аварийности

|
|
Время Н, Нижний Новгород, 4 июля 2025 г.
Более 480 экспортеров из 60 регионов РФ воспользовались за пять лет программой «Страхование отсрочки платежа для МСП»

|
|
МК в Кузбассе, 4 июля 2025 г.
Бывший руководитель медицинского учреждения в Кузбассе оказалась под следствием по уголовному делу

|
|
Таймырский телеграф, Норильск, 4 июля 2025 г.
Сумма возмещения по ОСАГО вырастет

|
|
Финмаркет, 4 июля 2025 г.
ЦБ выступает за систематизацию подходов к введению периода охлаждения по финпродуктам - Мамута

|
3 июля 2025 г.

|
|
msh.mosreg.ru, 3 июля 2025 г.
В Минсельхозпроде начался отбор заявок на возмещение части затрат по договорам сельхозстрахования

|
|
РИА Новости, 3 июля 2025 г.
ЭКСАР провел первое онлайн-заседание клуба «PRO.ЭКСАР»

|
|
Брянская губерния, 3 июля 2025 г.
С 1 июля в жизни автовладельцев произошли изменения

|
|
Коммерсантъ онлайн, 3 июля 2025 г.
ЦБ призвал оставить в прошлом инвестиционное страхование жизни

|
 Остальные материалы за 3 июля 2025 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|